Unsere AML Regeln und Ihre Verifizierung

Wir betreiben das Sportaza Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2020-13 der Curaçao eGaming Behörde. Diese Lizenz verpflichtet uns zu aktiver Geldwäscheprävention und zur klaren Identitätsprüfung. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche Prüfungen wann stattfinden, welche Dokumente wir benötigen und was passiert, wenn etwas fehlt.

Unsere AML Politik im Überblick

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug haben auf unserer Plattform keinen Platz. Wir setzen die Anti-Geldwäsche Vorschriften unseres Lizenzgebiets Curaçao in vollem Umfang um und dokumentieren jede Prüfung nachvollziehbar. Unser Compliance Team besteht aus geschulten Mitarbeitern, die Meldungen an die zuständige Finanzaufsicht vorbereiten und ungewöhnliche Vorgänge bewerten.

Für Sie als Spieler bedeutet das: Gewisse Schritte dauern etwas länger, dafür wissen Sie, dass Ihr Geld und Ihre Daten in einem geprüften Umfeld aufgehoben sind. Seit unserer Gründung 2021 gilt dieser Grundsatz unverändert.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung erfolgt bei uns gestuft. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Alter und Identität anhand der von Ihnen angegebenen Daten. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, spätestens aber bei bestimmten Schwellenwerten oder bei Auffälligkeiten im Zahlungsverhalten.

• Registrierung: Angabe von Name, Geburtsdatum, Adresse und Staatsbürgerschaft; automatische Altersprüfung (18+)
• Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung zwingend erforderlich
• Schwellenwerte und Auffälligkeiten: zusätzliche Prüfungen jederzeit möglich
• Dokumente: Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein)
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder offizielle Behördenpost, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmittel: Nachweis, dass die verwendete Karte oder das E-Wallet auf Ihren Namen läuft

So läuft die Prüfung ab

In fünf Schritten

Von der Einreichung bis zur Freigabe dauert die Bearbeitung bis zu drei Werktage. Meist geht es schneller, wenn Ihre Dokumente lesbar und vollständig sind.

• 1. Laden Sie Ihre Dokumente im sicheren Bereich Ihres Kontos hoch (Foto oder Scan, alle vier Ecken sichtbar).
• 2. Unser Team prüft Echtheit, Gültigkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten.
• 3. Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail oder über den 24/7 Live Chat mit einer konkreten Rückfrage.
• 4. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie eine Bestätigung, Auszahlungen werden freigegeben.
• 5. Alle Dokumente werden verschlüsselt gespeichert und nur berechtigten Mitarbeitern zugänglich gemacht.

Datenschutz der Dokumente

Ihre Ausweise und Nachweise übertragen wir verschlüsselt und speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten. Der Zugriff ist auf das Compliance Team beschränkt, das selbst regelmäßigen internen Kontrollen unterliegt.

Wenn wir nach der Herkunft fragen

Source of Funds Nachweis

Bei hohen Einzahlungsbeträgen, ungewöhnlichen Mustern oder wenn das eingezahlte Volumen nicht zu Ihrem üblichen Verhalten passt, dürfen wir einen Nachweis über die Herkunft der Mittel verlangen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die wir für jeden Spieler gleich anwenden.

Als Belege akzeptieren wir unter anderem Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Nachweise aus Vermietung oder dem Verkauf von Vermögenswerten. Die Unterlagen prüfen wir vertraulich und löschen sensible Details, sobald sie nicht mehr benötigt werden.

Wie wir Zahlungen überwachen

Ein und Auszahlungen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft automatisierte Prüfungen auf Auffälligkeiten. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, mit dem eingezahlt wurde, sofern technisch möglich. Mindesteinzahlung sind 20 EUR, Mindestauszahlung 10 EUR.

Warum die Same Method Regel

Auszahlungen auf das ursprüngliche Zahlungsmittel verhindern, dass Drittpersonen über Ihr Konto Geld bewegen. Wenn Sie mit mehreren Methoden eingezahlt haben, verteilen wir die Auszahlung anteilig. Krypto Einzahlungen via BTC, ETH, LTC oder USDT wickeln wir über einen geprüften Zahlungsdienstleister ab.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Konsequenzen

Ohne abgeschlossene Verifizierung können wir keine Auszahlung freigeben. Das schützt Ihr Geld, denn nur so stellen wir sicher, dass Auszahlungen wirklich an Sie gehen. Kommen Sie einer Aufforderung zur Dokumentvorlage nicht nach, ergreifen wir gestufte Maßnahmen.

• Auszahlungen bleiben gesperrt, bis alle Dokumente vorliegen
• Bei Fristüberschreitung von 30 Tagen kann das Konto vorübergehend eingefroren werden
• Bei gefälschten Dokumenten oder Identitätsbetrug schließen wir das Konto und melden den Vorgang an die Behörden
• Guthaben aus nachweisbar legaler Herkunft wird auch bei Kontoschließung auf ein Konto Ihres Namens ausgezahlt

Wie lange wir Dokumente speichern

Aufbewahrungsfristen

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre ab dem Ende der Geschäftsbeziehung auf, wie es die AML Vorschriften unseres Lizenzgebiets verlangen. Grund ist einfacher: Bei behördlichen Anfragen müssen wir den gesamten Prüfungsweg nachvollziehen können. Nach Ablauf der Frist löschen wir Ihre Dokumente datenschutzkonform. Fragen dazu beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die vollständige Verifizierung mit Dokumenten verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung. Bei der Registrierung genügen Ihre Angaben, die wir automatisch plausibilisieren.

Wie lange dauert die Verifizierung im Sportaza Casino?

Die Bearbeitung dauert bis zu drei Werktage, in den meisten Fällen deutlich kürzer, wenn die Dokumente lesbar und vollständig eingereicht werden.

Kann ich mit einem Fremdkonto einzahlen?

Nein. Karten, E-Wallets und Kontofelder müssen auf Ihren eigenen Namen laufen. Zahlungen von Drittpersonen weisen wir zurück, da sie gegen unsere AML Regeln verstoßen.

Warum wird nach einem Source of Funds Nachweis gefragt?

Bei hohen Beträgen oder ungewöhnlichem Zahlungsverhalten sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Mittel zu prüfen. Ein Gehaltsnachweis oder Bankauszug genügt meist.

Werden meine Ausweiskopien weitergegeben?

Nein. Wir speichern die Dokumente verschlüsselt, Zugriff hat nur das berechtigte Compliance Team. Eine Weitergabe erfolgt ausschließlich, wenn eine Behörde dies gesetzlich verlangt.